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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届临时董事会第二十六次会议

发布时间:2019-12-02 20:09:21 人气:853

证券代码:002408证券缩写:启祥腾达公告编号。:2019-098

淄博齐祥腾达化工有限公司

第四届临时董事会第二十六次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“本公司”)第四届临时董事会第二十六次会议通知已于2019年10月7日通过电子邮件和个人服务发送给全体董事。会议于2019年10月11日召开,9名董事出席,9名实际出席。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议由董事长切·程菊先生主持。经与会董事审议,通过通信表决,达成如下决议:

1.“本公司2019年第三季度报告全文及文本”已获审阅及通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权

同意公司2019年第三季度报告的全文。

2.《关于任命公司董事会秘书的议案》已经审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权

经公司董事会提名委员会提名审查,董事会决定任命张钧先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

特此宣布。

淄博齐祥腾达化工有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:002408证券缩写:启祥腾达公告编号。:2019-099

淄博齐祥腾达化工有限公司

关于第四届临时监督委员会第二十次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第二十次会议通知已于2019年10月7日通过电子邮件和个人服务发送给全体监事。会议于2019年10月11日以通讯方式召开。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议由监事会主席陈丽敏女士主持。经与会监事审议,通过通信表决,达成以下决议:

本公司2019年第三季度报告的全文及文本已获审阅及通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经审查,监事会认为董事会编制和审查的公司2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。它同意公司2019年第三季度报告的全文和主要内容。

特此宣布。

淄博齐祥腾达化工有限公司监事会

2019年10月12日

证券代码:002408证券缩写:启祥腾达公告编号。:2019-100年

淄博齐祥腾达化工有限公司

董事会秘书辞职及补选公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职

淄博齐翔腾达化工有限公司(以下简称“公司”)最近收到了公司董事会秘书朱毛针先生的书面辞职报告,内容如下:

朱毛针因工作调整申请辞去公司第四届董事会秘书职务。朱毛针先生辞职后,仍担任公司董事兼副总经理。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

朱毛针先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责,维护了公司及其股东的利益。公司董事会衷心感谢朱毛针先生对公司发展的贡献。

二.董事会秘书补选

2019年10月11日,公司召开的第四届临时董事会第二十六次会议审议通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名审查,董事会同意任命张钧先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会秘书相同。本公司独立董事就董事会秘书的任命发表了一致同意的独立意见。张军先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核通过,无异议。

张钧先生已取得深交所董事会秘书资格证书。目前不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事和高级管理人员无关联。不存在下列情形之一: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(二)中国证监会采取措施禁止进入证券市场;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的;(四)最近三年受到中国证监会行政处罚;(五)近三年被证券交易所公开谴责三次以上的通报批评。(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

张军先生的联系方式:

电话。:0533-7699227

传真:0533-7699227

电子邮件:zjun2408@163.com

附上张钧先生的简历。

董事会

2019年10月12日

附件:董事会秘书任职简历

张军先生,生于1981年,中国国籍,无永久居留权,持有管理学硕士学位,并于2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在国泰君安证券有限公司山东分行投资银行部、中国民生银行股份有限公司济南分行私人银行部、山东凌锐股权投资基金管理公司、深圳中天嘉汇股权投资管理有限公司工作

张军先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件没有规定公司不得担任公司董事会秘书的情形。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况,未得出明确结论。这不是“被处决的不诚实的人”。

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